Najstarija švedska banka optužena za pranje 135 milijardi dolara

Najstarija švedska banka, Swedbank, koja je pod švedsko-estonskom istragom u vezi sa velikim skandalom s pranjem novca preko Baltika teškim oko 135 milijardi dolara, suočava se i sa potencijalnim kaznama zbog kršenja američkih sankcija prema Rusiji

 

U pitanju je više od 500 transakcija vrednih 4,8 miliona dolara vezanih za plate i poslovanje jednog broda na Krimu, koje su išle preko podružnica u Estoniji, Letoniji i Litvaniji od 2014. godine.

U drugoj skandinavskoj banci, Danske Bank, čiji je slučaj s pranjem novca izbio pre skandala Swedbanka (istražuje se čak 200 milijardi dolara potencijalno sumnjivih transakcija iz Rusije i drugih država nastalih nakon raspada SSSR-a), zasad nema indikacija o kršenju američkih sankcija.

Kako je izvestio Financial Times, Jens Henriksson, glavni izvršni direktor Swedbank koji je preuzeo tu funkciju u jesen prošle godine (nakon ostavki dotadašnjeg poslovodstva) kako bi stabilizovao banku, i te transakcije ukazuju na nedostatke koji su postojali u bankovnim procesima nadzora transakcija, poznavanja klijenata, unutrašnjeg upravljanja i kontrole. On je do sada pokrenuo 152 inicijative kako bi se poboljšale politike usmerene protiv pranja novca i borbe protiv finansijskog kriminala, a utešno je, smatra, što je otkriven relativno mali iznos kojim su prekršene američke sankcije.

Deonice Swedbanka, najveće banke na Baltiku, za godinu dana od izbijanja skandala pale su za trećinu. Iduće nedelje se, podseća FT, očekuje da švedski regulator podnese izveštaj o kontroli pranja novca u toj banci.

Kako se čini, pranje novca ruskih i ostalih oligarha te kriminalaca preko dve spomenute banaka u baltičkim državama trajalo je više od deset godina.

Swedbank je u istrazi protiv pranja novca angažovala advokatsku kancelariju Clifford Chance, a o transakcijama kojima su verovatno prekršene američke sankcije prema Rusiji banka će sada podneti izveštaj posebnoj kancelariji pri američkom ministarstvu finansija. Kako su objavili na svojim internet stranicama, u potpunosti će sarađivati s tom kancelarijom. Clifford Chance istražuje sumnjive transakcije u Swedbanku još od februara prošle godine nad svim klijentima, transakcijama i aktivnostima u toj banci od 2007. godine do marta 2019. godine.

 

Izvor: jutarnji.hr