Brendovi

Najstarija švedska banka optužena za pranje 135 milijardi dolara

Brendovi

Najstarija švedska banka, Swedbank, koja je pod švedsko-estonskom istragom u vezi sa velikim skandalom s pranjem novca preko Baltika teškim oko 135 milijardi dolara, suočava se i sa potencijalnim kaznama zbog kršenja američkih sankcija prema Rusiji

 

U pitanju je više od 500 transakcija vrednih 4,8 miliona dolara vezanih za plate i poslovanje jednog broda na Krimu, koje su išle preko podružnica u Estoniji, Letoniji i Litvaniji od 2014. godine.

U drugoj skandinavskoj banci, Danske Bank, čiji je slučaj s pranjem novca izbio pre skandala Swedbanka (istražuje se čak 200 milijardi dolara potencijalno sumnjivih transakcija iz Rusije i drugih država nastalih nakon raspada SSSR-a), zasad nema indikacija o kršenju američkih sankcija.

Kako je izvestio Financial Times, Jens Henriksson, glavni izvršni direktor Swedbank koji je preuzeo tu funkciju u jesen prošle godine (nakon ostavki dotadašnjeg poslovodstva) kako bi stabilizovao banku, i te transakcije ukazuju na nedostatke koji su postojali u bankovnim procesima nadzora transakcija, poznavanja klijenata, unutrašnjeg upravljanja i kontrole. On je do sada pokrenuo 152 inicijative kako bi se poboljšale politike usmerene protiv pranja novca i borbe protiv finansijskog kriminala, a utešno je, smatra, što je otkriven relativno mali iznos kojim su prekršene američke sankcije.

Deonice Swedbanka, najveće banke na Baltiku, za godinu dana od izbijanja skandala pale su za trećinu. Iduće nedelje se, podseća FT, očekuje da švedski regulator podnese izveštaj o kontroli pranja novca u toj banci.

Kako se čini, pranje novca ruskih i ostalih oligarha te kriminalaca preko dve spomenute banaka u baltičkim državama trajalo je više od deset godina.

Swedbank je u istrazi protiv pranja novca angažovala advokatsku kancelariju Clifford Chance, a o transakcijama kojima su verovatno prekršene američke sankcije prema Rusiji banka će sada podneti izveštaj posebnoj kancelariji pri američkom ministarstvu finansija. Kako su objavili na svojim internet stranicama, u potpunosti će sarađivati s tom kancelarijom. Clifford Chance istražuje sumnjive transakcije u Swedbanku još od februara prošle godine nad svim klijentima, transakcijama i aktivnostima u toj banci od 2007. godine do marta 2019. godine.

 

Izvor: jutarnji.hr

Kliknite da postavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Postavite

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Više u Brendovi

Brendovi „brze mode“ zatvaraju hiljade prodavnica širom sveta

Advertiser Serbia14. jula 2020.

Sva oprema kompanije Huawei za 5G mrežu mora da se ukloni iz Velike Britanije do 2027

Advertiser Serbia14. jula 2020.

Američke ragbi tim Washington Redskins menja ime

Advertiser Serbia14. jula 2020.

Grupa milionera traži da im se uvećaju porezi zbog krize izazvane pandemijom

Advertiser Serbia14. jula 2020.

Johnnie Walker će se prodavati u kartonskim bocama

Advertiser Serbia13. jula 2020.

Ilon Mask u jednom danu bogatiji za šest milijardi dolara

Advertiser Serbia11. jula 2020.

Bivša ruska parlamentarka protiv sladoleda u bojama duge

Advertiser Serbia10. jula 2020.

Španija: Zabranjeno reklamiranje kladionica na dresovima

Advertiser Serbia10. jula 2020.

Evropski sud pravde: Kupci mogu da tuže Volkswagen u zemlji u kojoj su kupili automobil

Advertiser Serbia10. jula 2020.

H&M planira da zatvori 170 prodavnica širom sveta zbog korona virusa

Advertiser Serbia9. jula 2020.

BrandZ Top 100: Najvredniji svetski brendovi pripadaju tehnološkim kompanijama

Advertiser Serbia9. jula 2020.

Vina „Tikveš“ i „Tikveš Châteaux &Domaines” osvojila četiri Zlata i Specijalnu nagradu na „Citadelles Du Vin 2020“ u Francuskoj

Advertiser Serbia6. jula 2020.

U Francuskoj zabranili emitovanje TV reklame za bicikle jer „podstiče strah od automobila“

Advertiser Serbia3. jula 2020.

Novi maloprodajni lanac PEPCO stiže u Srbiju

Advertiser Serbia2. jula 2020.

PPF osnovao Cetin grupu u regionu centralno-istočne Evrope

Advertiser Serbia2. jula 2020.